В России планируются создание «черного списка» юрлиц

В скором времени на территории РФ может появиться черный список, состоящий из тех компаний, которые были причастны к незаконным финансовым операциям. Работы по созданию данного перечня компаний были поручены Министерству внутренних дел, Центробанку и Федеральной налоговой службе.

Подробный список компаний планируют опубликовать на сайте Центробанка, который будет открыт для коммерческих банков. По первоначальной задумке, в перечень должны войти компании зарегистрированные на так называемых «номинальных директоров» и фирмы, оформленные по адресам массовой регистрации или отсутствующие по юридическому адресу.

Стоит отметить, что решение о создании подобного списка было принято на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным фин. операциям.